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“杀猪盘”类诈骗
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杀猪盘诈骗是指骗子通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害人,将自己包装成具有魅力的成功人士,先与你拉拉家常,对你嘘寒问暖,通过聊天发展感情取得信任。当猎物陷入爱河,骗子就会不经意间介绍自己的成功经历,引起你的好奇心,进而将你引入诈骗团伙所搭建的虚假投资平台或赌博平台进行投资充值。

案例一:“福利计划”好消息,提现总是有问题。

【基本案情】

202110,钟山区的Z某某在工地上玩微信时,收到一条内容农助贷填过审表专属唐某添加好友请求信息Z某某发现这人是和自己在同一聊天群的群友,便添加了对方微信,唐某上来便向Z某某嘘寒问暖,Z某某想着在群里这人也很热情,便与唐某畅聊了起来,在聊天过程中,唐某不经意间说出有一个可以领钱的福利消息,引起了Z某某的兴趣,在Z某某再三追问下,唐某被迫说出了福利计划。

唐某说将钱投资在国家设计的一个APP中,每天都有百分之五的收入,说罢便将一张二维码Z某某。起初Z某某也是半信半疑,但是想着都要年底了也没挣到什么钱,便抱着搏一搏、试一试的心态,根据唐某的指引下载注册了该APP紧接着Z某某拉进一个叫“86健康中国的微信群,并告诉Z某某该微信群里的100多人都是参加这个福利活动当知道了有这么多人也在参加这个福利计划后,Z某某渐渐地放松了警惕。

Z某某在唐某的诱导下试探性的向该APP充值了1000元,第二天就收到返现50元钱,直到这时Z某某已经完全放下了戒心,先后在共享共建”APP充值了七次共计37600,在此期间,Z某某的每次提现操作都被程序维护、账户封盘或者资金考察期等理由延后,当所谓的考察期结束后,APP已经无法使用Z某某这才意识被诈骗了

【手段分析】

第一步:骗子通过网络社交工具主动加被害人为好友,通过话术建立信任,一段时间的交流与被害人确定朋友关系或恋人关系,并无意中透露赚钱信息。

第二步:将投资理财、博彩赌博的进入方式发送给害人称系统存在漏洞、其认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等。以能轻松赚钱,诱导被害人在骗子提供的虚假网站、APP投资或下注。一般先让被害人少量获利,在进一步取得信任后继续诱导对方加大投资或投注金额。

第三步:被害人在投入大量资金后,就会发现该程序、网站登录异常、程序维护,或者被设立了提现门槛,例如手续费、保证金、解冻费,直到榨干你最后一滴血,骗子就消失的无影无踪。

经验教训

本案中,受害人轻信同一聊天群的群友,在不了解对方来头的情况下,就根据对方的指引进行投资,以为能赚大钱,实则是踏进了诈骗陷阱。

反诈警醒

1.“杀猪盘套路:始于交友、热于投资、终于诈骗!

2.网络交友需谨慎,特别是对那些没见过的人,尤其在涉及金钱往来时,一定要提高警惕,并与身边亲朋好友多沟通、多询问,防止落入圈套

3.对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给尝甜头再引导继续投入的,必是骗子无疑。对超高收益的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的买卖。

4.“天上不会掉馅饼,所谓低成本、高回报往往都是骗人的幌子,一定不要贪图利益,赚钱还是要脚踏实地。

5.不要轻易相信陌生人、社交平台上认识的朋友,不加入全是陌生人的投资群,不轻信网络平台资质

案例二:美国“男友”感情牌,先转邮费寄钱来。

【基本案情】

随着网络交友软件的普及,很多人选择通过网络结识一些新朋友,但如果不加以甄别,就很可能落入骗子的圈套。钟山区的H女士就是网络交友不慎,一步一步落入骗子的陷阱中。

202110月,H女士在家中玩着手机,忽然看到社交账号有新的添加好友请求,喜欢交朋友的H女士便同意了好友请求,并与对方聊起天来。通过一段时间的交流,H女士得知了对方是美国退役士兵的身份,且被对方幽默得体的谈吐所吸引,双方便建立了恋爱关系。

在一次聊天中,对方告诉H女士,自己在一次工作中受伤了,现在医院里疗伤,当地政府有一笔高额补贴金要给到家属,但因为自己没有家属了,决定转交给H女士,并待伤好后去投奔H女士,一起谋发展,随后让H女士提供相关地址等信息,称通过邮寄的形式将补贴金以及一些证件先交给H女士代为保管,H女士欣然同意了这个提议,浑然不知已经落入骗子的圈套。

在包裹邮寄过程中,对方虽然多次以开包费、清关费、反恐费或者走关系等各种理由要求H女士向指定账户转账,但在恋爱关系建立的基础上,H女士对此已深信不疑,共计向对方指定账户转账440384元。然而,H女士没有等来补偿金和包裹,等到的却是始终无法与对方取得联系的结果。

【手段分析】

第一步:骗子通过各种网络社交工具,冒充优质人事主动添加被害人好友,频繁与被害人交谈,从而培养感情、获取信任。

第二步:通过一段时间的接触,试探出被害人的经济实力,通过花言巧语或者交换照片等方式与被害人发展恋爱关系、好友关系。

第三步:虚构生活困难、病重求医、购买礼物、收包裹邮寄费、关税费、投资赚钱等理由,诱导被害人转账汇款,最终销声匿迹。

【经验教训】

伴随着网络功能多样性,不法分子伪装成各种角色,通过网络来结识你,在素未谋面的情况下,以各种借口索取钱财,希望广大群众提高警惕。

【反诈警醒】

1.网络交友需谨慎,特别是对于那些没见过面的人,在涉及金钱往来时,一定要提高警惕。

2.在网络交往过程中,涉及经济往来时,应提高警惕,多加防备,擦亮双眼,捂紧钱包,不可盲目听信对方言语,不要被网恋冲昏头脑。

3.网络交友需谨慎,不轻信、不透露、不转账!慎防落入骗心又骗金杀猪盘诈骗!

案例三:志趣相投男网友,带你理财全骗走

【基本案情

20214月,水城区的Y女士通过某交友软件认识了一个志趣相投的朋友李某,熟悉后两人便加了微信。Y女士和李某在微信上从工作到生活无话不谈,逐渐发展成了网恋男女朋友。某一次聊天时,李某称自己有一个安全稳定的赚钱渠道,询问Y女士是否愿意一起投资赚钱,并称双方是男女朋友,绝对不会害她的。Y女士听了之后非常心动,而且对方是自己的男朋友,相信对方绝对不会骗自己,于是要求李某详细介绍一下。

李某称有一个叫欧福货币APP,自己有渠道可以提前知道货币的涨跌,下注保证盈利本金的1015倍,Y女士被这个巨大的利润诱惑了,同意投注,此时李某发了一个APP的网址给Y女士要求下载,Y女士随后下载了APP并注册了个人信息。

第一次Y女士在李某的教导下投注了6000元,此时Y女士的欧福货币”APP显示可提现余额为60000元,Y女士立即将钱提现到了银行卡,款项到账后Y女士顿时被高额的利润冲昏了头脑,李某乘机诱导Y女士投注越多,收益越大,Y女士被高额利润引诱,分多次继续投注,确实也提现到账。

但是在Y女士投注了60万,APP账户余额增加到了600万的时候,提现就不顺利了,首先系统提示银行卡错误需要充值10万元验证。Y女士这时已被提现后能取得巨大利润的喜悦蒙蔽,没有多想就充值了10万元,充值后客服又以信用分降低、需要交保证金、纳税费等为由要求充值15万元,Y女士均按要求充值,但均不能提现,这个时候Y女士已被对方一步步的进行杀猪了,最后对方又称需要20万的安全金才能提现,Y女士觉得不对劲,立即来派出所报警了,才知道自己被骗。

【手段分析】

第一步:寻猪。骗子伪装成成功人士,通过婚恋网站、网络社交工具寻觅、物色诈骗对象,与你聊天交友,确定男女朋友、婚恋关系。甚至远程下单赠送昂贵礼品,取得信任。

第二步:诱猪。骗子推荐博彩网站、赌博、投资APP,谎称有内幕消息、有专业导师团队等,只要投注就能稳赚不赔,甚至先提供一个账号让你帮忙管理,进行体验,从而诱导你投注。

第三步:养猪。当你少量投注时,回报率很高,提现很快,让你逐渐产生贪婪的欲望,继续加大投注金额。

第四步:杀猪。在你投注大额资金后,发现网站、APP里的资金无法提现,或在投注过程中,全部输掉。此时才发现对方已将自己拉黑。

【经验教训】

    本案中,受害人通过交友软件认识了网恋对象,在没见面的情况下,就轻信男朋友所说的赚快钱门路,导致最终被骗。

反诈警醒

1.网络交友需谨慎,特别是对于那些没见过面的人,在涉及金钱往来时,一定要提高警惕。

2.素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财、炒数字货币、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子!切记:始于网恋,终于诈骗!网友教你投资理财的都是诈骗!

3.对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给甜头再引导继续投入的,必是骗子无疑。

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